En moins de trois ans, près de 400 Français ont été floués par de faux conseillers en gestion de patrimoine. Au total, la fraude s'élève à plus de 20 millions d'euros. Comme dans l'affaire Madoff, les victimes pensaient réaliser des placements fructueux. Après l'affaire Madoff et la condamnation de l'escroc américain à 150 ans de prison en 2009 pour une escroquerie de 20 milliards de dollars, le même genre d'escroquerie vient d'être démasqué en France et en Europe. Sept Français, dont la tête de réseau, ont été mis en examen pour "escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé".
Les Français ont été arrêtés dans la Calvados, le Finistère, le Haut-Rhin ou encore le Val d'Oise. Au total, 21 personnes ont été interpellées le 17 juin en France, Allemagne, Belgique, Italie et Chypre.
Des placements à 30 %
Les escrocs qui se faisaient passer pour des conseillers en gestion de patrimoine ont fait miroiter aux victimes des placements aux rendements de 30 %. Le système pyramidal a été appliqué. Ce système consiste à recruter toujours plus de nouvelles victimes, leur argent servant à payer les rendements des membres plus anciens.
Près de 400 personnes en France ont été flouées. Les victimes devaient investir de 5.000 à 300.000 euros par contrat. Le réseau s'est d'abord développé en 2008 en Normandie, puis en Bretagne, dans l'Est et le Sud-est. Un couple de la région lyonnaise a placé jusqu'à 600.000 euros. Au total l'escroquerie avoisine les 20 millions d'euros.
Signalement de Tracfin
La cellule Tracfin, spécialisée dans la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment des capitaux, a remarqué des mouvements de fonds anormaux en 2012 sur le compte d'une personne dans le Calvados. Suite à ce signalement une enquête a été ouverte.
Le 17 juin 2013, une vaste opération de perquisitions est menée en France et dans dix pays européens. L'enquête a permis de saisir trois maisons, quatre bateaux et quatorze voitures de luxe.
L'enquête n'est pas terminée, la justice cherche à identifier de nouvelles victimes. Pour démasquer cette vaste escroquerie, des équipes à travers toute l'Europe se sont mobilisées. L'agence judiciaire Eurojust basée à La Haye a notamment été activée. Un centre de coordination y a spécialement été mis en œuvre pour cette affaire.
Source : France Info
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